Uw due diligence.
Flexibel opgelost.

Integratiepartners voor cliëntenonderzoek

Naleven van complexe sanctiewetgeving

Bedrijven worden geconfronteerd met steeds complexere sanctiewetten en anti-witwasrichtlijnen (wwft). Het niet naleven van deze regels kan leiden tot hoge boetes, reputatieschade en zelfs strafrechtelijke vervolging. Handmatige controle van klanten en UBO's (Ultimate Beneficial Owners) is tijdrovend en foutgevoelig, daarnaast sluiten standaard systemen vaak niet (volledig) aan op bedrijfsprocessen.

Automatiseer KYC controles

Met onze jarenlange ervaring in systeemintegratie en procesautomatisering zetten we gemakkelijk uw cliëntenonderzoek vraagstuk om naar een automatische flow voor bijvoorbeeld CDD en TDD. Zo bespaart u tijd bij het controleren van sanctielijsten en/of overige handmatige handelingen. Verder beperkt u de kans op fouten en blijft u altijd compliant met wet- en regelgeving.

Hoe we uw cliëntenonderzoek kunnen opbouwen

Automatiseer relatie- en cliëntenonderzoek

• Importeer gegevens: Importeer meerdere relaties tegelijkertijd door middel van bulkimports.
  
  
• Efficiënte API integraties: Integreer met externe verificaties en uw eigen bedrijfssoftware om automatisch onderzoeken te starten en volgen.
  
  
• Real-time UBO screening: Automatiseer uitlezen en verwerken van organisatiestructuren, toon de UBO’s met aandelen, bestuurders en zeggenschapshouders in een overzichtelijke grafiek.
  
  
• Automatisch cliëntenonderzoek: Automatiseer KYC controles met het uitlezen en verwerken van internationale sanctielijsten, zoals de EU, US, OFAC en PEP.
  
  
• Laat gegevens aanvullen: Laat uw klant, alleen indien noodzakelijk, snel, eenvoudig en juridisch correct online gegevens aanvullen.
  
  
• Intelligente matching: Maak gebruik van intelligente fuzzy matching en ontvang en beoordeel possible hits snel in één overzichtelijk scherm.
  
  
• Sanctielijst meldingen: Ontvang automatisch meldingen indien uw bestaande relatie een possible hit heeft op een sanctielijst.
  
  
• Rapporteer en blijf in control: Beheer uw gehele cliëntenonderzoek via gebruiksvriendelijke schermen en automatische rapportages.

Voordelen van cliëntenonderzoek dat aansluit op uw proces

• Voorkom boetes:
  Voorkom sancties en hoge boetes door te voldoen aan alle eisen.
  
  
• Bespaar tijd en kosten:
  Automatiseer complexe WWFT- en KYC-controles die met handwerk veel tijd kosten en voorkom (menselijke) fouten.
  
  
• Altijd compliant:
  Blijf continu op de hoogte van de nieuwste sanctieregels en zorg ervoor dat uw cliëntenonderzoek voldoet aan zowel lokale als internationale wetgeving.
  
  
• Ontzorg uw relaties:
  Sanctiecontroles kosten uw relaties onnodig veel tijd en moeite. Verbeter de relatie en bied een soepel proces aan.

Klantcase: Sanctieplatform van Fenêtre voldoet aan DNB standaarden

Samen met de VNAB, de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt, hebben wij het Sanctieplatform ontwikkeld. Hiermee wordt het volledige cliëntenonderzoek voor alle grootzakelijke verzekeraars in Nederland ondersteund. 

Met het Sanctieplatform worden jaarlijks meer dan 500.000 cliëntenonderzoeken automatisch uitgevoerd. De tool onderzoekt niet alleen de UBO, maar voert ook CDD- en TDD-controles uit en vergelijkt relaties met nationale, EU-, VS- en eigen sanctielijsten."

Ervaar het gemak nu zelf

Wilt u ontdekken wat wij voor uw cliëntenonderzoek kunnen betekenen? Vraag dan nu uw persoonlijke (online) demo aan. Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op om de demo in te plannen.

Plan persoonlijke demo

Bewezen cliëntenonderzoek klantcases